El escándalo involucra a DW Capital, vinculada al grupo criminal Prince Group

Esta noticia ha sido publicada previamente por Financial Times.

La firma global de servicios profesionales BDO ha puesto fin a su relación con la oficina familiar singapurense DW Capital Holdings, tras conocerse que fue sancionada por autoridades de EE. UU. y el Reino Unido por presuntos vínculos con una red internacional de fraude. Dos empleados de BDO en Singapur, que actuaban como secretarios de la empresa, dimitieron después de la imposición de las sanciones, según documentos revisados por el Financial Times.

DW Capital, que había sido constituida por BDO en 2018, figuraba en la lista de entidades relacionadas con el Prince Group, una red criminal transnacional acusada de operar complejos de estafas desde Camboya, explotando a trabajadores forzados para defraudar a víctimas a nivel global. Entre los bienes incautados se encuentran 15.000 millones de dólares en bitcoin, propiedades de lujo, automóviles y activos financieros. Las autoridades de Singapur también han realizado registros y confiscaciones por un valor de 115 millones de dólares estadounidenses.

BDO se desvincula tras detectar señales de alert

La empresa aseguró haber realizado controles de diligencia debida sobre Chen Zhi, fundador de Prince Group, y que su sistema de cumplimiento permitió detectar señales tras conocerse los informes sobre sanciones. BDO afirmó que su programa de prevención de blanqueo de capitales le permitió concluir que DW Capital no era un cliente adecuado y terminó inmediatamente la relación.

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