Esta noticia fue publicada previamente por The Straits Times.
Estados Unidos se enfrenta a un mayor riesgo por parte de Rusia, que está intentando adquirir bienes con aplicaciones militares, según afirma el Departamento del Tesoro estadounidense en las nuevas Evaluaciones Nacionales de Riesgo sobre Blanqueo de Capitales, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación publicadas el miércoles.
Rusia ha ampliado sus esfuerzos para comprar ilegalmente bienes de origen estadounidense que podrían ser utilizados con fines militares -ocultando las transacciones mediante técnicas de ofuscación como empresas de fachada y puntos de transbordo- para apoyar la invasión de Ucrania por Moscú, dijo el departamento en un comunicado.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La ICO británica multa a LastPass con 1,2 millones de euros por una brecha masiva de datos
- Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió fondos del rescate para blanquear dinero venezolano
- AESIA publica sus primeras guías para el desarrollo ético y seguro de la inteligencia artificial
- El Tribunal Constitucional de Eslovaquia suspende la disolución del órgano de protección a denunciantes
- La AMLA da un paso clave hacia la supervisión armonizada contra el blanqueo en la UE
- El GAFI detecta deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales en Bélgica