Nepal da un gran paso para evitar la inclusión en la lista gris del blanqueo de capitales

Esta noticia fue publicada previamente por The Kathmandu Post.

Nepal ha dado un gran paso para minimizar la amenaza de ser incluido en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), después de que la Cámara Baja del país aprobara el miércoles un proyecto de ley sobre blanqueo de capitales.

Las autoridades declararon que Nepal se enfrentaba a la amenaza de ser incluido en la lista gris por no haber mejorado en una serie de aspectos señalados por el Grupo Asia-Pacífico sobre Blanqueo de Capitales (GAP), organismo regional de lucha contra el blanqueo de capitales, del que Nepal también es miembro.

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