Autor: UBT-lc

La FIAU multa a una empresa de juegos de azar con 130.000 euros por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Sep 5, 2022 | Actualidad, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada por Times of Malta Una empresa de juegos de azar de Birkirkara ha sido...

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La indecisión de varias agencias de privacidad europeas aleja la posibilidad de que Meta abandone la UE

Publicado por UBT-lc | Sep 5, 2022 | Actualidad, Instituciones Europeas, Observatorio Autelsi, Privacidad, protección de datos |

Hace no mucho conocíamos la noticia de que Meta, matriz de Facebook e Instagram, había advertido...

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Norma Europea – Transparencia Salarial

Publicado por UBT-lc | Sep 5, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas |

El 11 de julio de 2022, se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) la Directiva...

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La juez del ‘caso Aerocas’ abre causa con jurado contra el expresidente de la Diputación de Castellón y un expiloto de motos por un presunto delito de cohecho

Publicado por UBT-lc | Sep 5, 2022 | Actualidad, Cohecho, Compliance, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. La titular del Juzgado de...

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Condenado a dos años de prisión un exconcejal de Reinosa por malversación de caudales públicos

Publicado por UBT-lc | Sep 5, 2022 | Actualidad, Compliance, Malversación, Plan de Medidas Antifraude, Poder Judicial |

Esta noticia fue publicada previamente por el Poder Judicial. El magistrado presidente del...

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