La FIAU multa a una empresa de juegos de azar con 130.000 euros por deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales

Esta noticia fue publicada por Times of Malta

Una empresa de juegos de azar de Birkirkara ha sido multada con 130.460 euros tras descubrirse una serie de deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Olimp Limited recibió la multa a principios de septiembre tras una inspección realizada en 2020 por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera.

Según los documentos públicos, la empresa, que ya ha renunciado a su licencia de juego, es propiedad de la ciudadana rusa Galina Reed, junto con un holding que es, a su vez, propiedad de Reed y de otro holding con sede en Chipre, Anarbek Holding Ltd.

Reed también es uno de los directores de Olimp Ltd, junto con Pierre Mangion, con sede en Sliema.

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