Esta noticia fue publicada por Times of Malta
Una empresa de juegos de azar de Birkirkara ha sido multada con 130.460 euros tras descubrirse una serie de deficiencias en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Olimp Limited recibió la multa a principios de septiembre tras una inspección realizada en 2020 por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera.
Según los documentos públicos, la empresa, que ya ha renunciado a su licencia de juego, es propiedad de la ciudadana rusa Galina Reed, junto con un holding que es, a su vez, propiedad de Reed y de otro holding con sede en Chipre, Anarbek Holding Ltd.
Reed también es uno de los directores de Olimp Ltd, junto con Pierre Mangion, con sede en Sliema.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
