Autor: UBT-lc

Cerca de un centenar de detenidos en Hungría por un fraude multimillonario en las facturas

Publicado por UBT-lc | Jul 27, 2022 | Actualidad, Europol, Fraude, Instituciones Europeas, PBCFT |

El Departamento de Lucha contra la Delincuencia Económica de la Jefatura de la Policía...

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El Tribunal Supremo inadmite el recurso de dos accionistas del Banco Popular en cumplimiento de la sentencia del TJUE del 5 de mayo de 2022

Publicado por UBT-lc | Jul 27, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial, Tribunal Supremo |

En cumplimiento de la sentencia del TJUE de 5 de mayo de 2022 (asunto C-410/20), el Pleno de la...

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El blanqueo de dinero se considera una amenaza de alto riesgo para los bancos sudafricanos

Publicado por UBT-lc | Jul 27, 2022 | Actualidad, Entidades financieras, Instituciones Internacionales, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg. El regulador bancario sudafricano afirmó que...

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Orientación sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario

Publicado por UBT-lc | Jul 27, 2022 | FATF-GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por el GAFI-FATF El GAFI ha actualizado sus orientaciones...

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El Senado aprueba la Ley de acceso a la información financiera para prevenir el blanqueo y los delitos penales graves

Publicado por UBT-lc | Jul 27, 2022 | Instituciones Nacionales, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por elEconomista. El Senado ha aprobado la Ley Orgánica...

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