Autor: UBT-lc

La EBA adopta una decisión sobre la comunicación de datos de fraude en los pagos en el marco de la Directiva de Servicios de Pago revisada

Publicado por UBT-lc | Jul 1, 2022 | Actualidad, Compliance, EBA, Fraude, Instituciones Europeas |

La Autoridad Bancaria Europea (EBA) ha adoptado una decisión sobre la notificación por parte de...

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El Congreso incorpora la preceptividad de la abogacía en todos los procesos concursales

Publicado por UBT-lc | Jul 1, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales |

El Congreso de los Diputados ha introducido mejoras sustanciales en la reforma de la nueva Ley...

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La SEC acusa a Empires Consulting Corp. de un esquema de comercio falso

Publicado por UBT-lc | Jun 30, 2022 | Actualidad, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy cargos de fraude contra Empires Consulting...

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Criptoactivos: acuerdo sobre nuevas normas para detener los flujos ilícitos en la UE

Publicado por UBT-lc | Jun 30, 2022 | Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por la Comisión Europea. Las transferencias de...

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El juez acuerda una batería de diligencias para cerrar la página web de la asociación ACODAP

Publicado por UBT-lc | Jun 30, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

El juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea,...

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