Autor: UBT-lc

Un total de 52 detenciones en una operación contra el tráfico de bienes culturales en 28 países

Publicado por UBT-lc | Mar 9, 2022 | Actualidad, Compliance, Delincuencia organizada, Instituciones Europeas |

Una operación mundial contra el tráfico ilícito de bienes culturales ha dado lugar a 52...

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El CNI advierte al Gobierno: Rusia planea un ciberataque a los servicios públicos de empleo españoles.

Publicado por UBT-lc | Mar 9, 2022 | Actualidad, Instituciones Nacionales, Privacidad, Seguridad de la información |

El Centro Criptológico Nacional y el INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad de España) han...

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La SEC concede más de 3,5 millones de dólares a un denunciante

Publicado por UBT-lc | Mar 8, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission, Whistleblowing |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy la concesión de más de 3,5 millones de...

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La SEC acusa a los hermanos en una operación de criptofraude de 124 millones de dólares que incluía presentaciones engañosas y vídeos en YouTube

Publicado por UBT-lc | Mar 8, 2022 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales, Inversores, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission acusó hoy a los hermanos John y JonAtina (Tina) Barksdale de...

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Los Emiratos Árabes Unidos han sido añadidos a la “lista gris” del GAFI

Publicado por UBT-lc | Mar 8, 2022 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia ha sido publicada previamente por Finews.com. Los Emiratos Árabes Unidos han sido...

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