Autor: UBT-lc

BlockFi acuerda pagar 100 millones de multa por no registrar ofertas y la venta de su producto de criptopréstamo al por menor

Publicado por UBT-lc | Feb 14, 2022 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha acusado hoy a BlockFi Lending LLC (BlockFi) de no...

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5 detenidos en España por vínculos con militantes islamistas

Publicado por UBT-lc | Feb 14, 2022 | Actualidad, Instituciones Nacionales, PBCFT, Terrorismo |

El Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol ha apoyado a la Policía Nacional...

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Hacienda modifica el modelo 720 tras la sentencia del TJUE | MODELO 720

Publicado por UBT-lc | Feb 14, 2022 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales |

Hace unos días, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) resolvió que tanto el modelo...

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La ESMA da prioridad a la lucha contra el “greenwashing” en su nueva hoja de ruta para las finanzas sostenibles

Publicado por UBT-lc | Feb 11, 2022 | Actualidad, Compliance, ESMA, Instituciones Europeas |

La Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA por sus siglas en inglés), el regulador de los...

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La SEC ha acusado a una entidad por declaraciones engañosas e imcumplimiento de su deber fiduciario

Publicado por UBT-lc | Feb 10, 2022 | Actualidad, Compliance, Información engañosa, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission acusó hoy al robo-asesor con sede en Nueva York, Wahed...

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