Autor: UBT-lc

JP Morgan admite fallos generalizados en el mantenimiento de registros y acuerda pagar una multa de 125 millones de dólares para resolver los cargos de la SEC

Publicado por UBT-lc | Dic 17, 2021 | Compliance, Entidades financieras, Instituciones Internacionales, Para no perderse, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy la presentación de cargos contra J.P....

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Detenidas en España 17 personas por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

Publicado por UBT-lc | Dic 17, 2021 | Actualidad, Compliance, Europol, Instituciones Europeas, PBCFT, Tráfico de drogas |

La Policía Federal Belga (Police Fédérale/Federale Politie), la Gendarmería Nacional Francesa...

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Condenado un sindicato por ofrecer a sus afiliados un bono de 100 euros por acudir a votar

Publicado por UBT-lc | Dic 17, 2021 | Actualidad, Derecho Digital, Poder Judicial |

“Regalo de un bono de hotel a cambio de un voto”. Así es como un sindicato intentaba motivar a sus...

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Ciberamenazas y tendencias del 2021

Publicado por UBT-lc | Dic 17, 2021 | CCN-CERT, Instituciones Nacionales, Observatorio Autelsi, Para no perderse, Privacidad, Seguridad de la información |

Ha sido publicado el Informe del CCN-CERT IA-13/21 Ciberamenzas y Tendencias de 2021. En él, se...

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La Comisión Europea propone ampliar la lista de los delitos de odio

Publicado por UBT-lc | Dic 17, 2021 | Actualidad, Comisión Europea, Compliance, Delito de odio, Instituciones Europeas |

El 9 de diciembre de 2021, la Comisión adoptó una Comunicación sobre “Una Europa más...

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