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La Policía Federal Belga (Police Fédérale/Federale Politie), la Gendarmería Nacional Francesa (Gendarmerie Nationale) y la Guardia Civil Española, con el apoyo de Europol, desmantelaron con éxito un grupo de delincuencia organizada dedicado al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales.

Las jornadas de acción de los días 14 y 15 de diciembre de 2021 dieron lugar a:

  • 16 registros domiciliarios (en Barcelona, Cádiz y Galicia)
  • 17 personas detenidas (11 de nacionalidad española y 6 de nacionalidad marroquí)
  • El líder de la red criminal entre los sospechosos detenidos
  • Grandes incautaciones por valor de más de 6 millones de euros, entre ellas
  • 10 relojes de lujo por valor de unos 2,1 millones de euros
  • 8 propiedades inmobiliarias por valor de unos 1,9 millones de euros,
  • más de 1 millón de euros en efectivo,
  • 26 coches por valor de aproximadamente 1 millón de euros,
  • 1 embarcación valorada en unos 100.000 euros,
  • 760 billetes de lotería por valor de 15.200 euros,
  • una contadora de billetes, un gran número de smartphones y equipos electrónicos,
  • 33 cuentas bancarias.

Tráfico de drogas a gran escala a través de la ruta africana
La red criminal se dedicaba al tráfico de drogas a gran escala, principalmente de cocaína y hachís, hacia el sur de España utilizando lanchas rápidas. Dos incautaciones realizadas en 2021, consistentes en 4.300 kg de hachís y 1.300 kg de cocaína respectivamente, están relacionadas con esta organización criminal. Dos de los 17 detenidos los días 14 y 15 de diciembre tenían una orden de detención internacional contra ellos en relación con una incautación de 1 004 kg de cocaína realizada en 2018 en Marruecos. El presunto líder de la organización sería uno de los principales importadores de cocaína y hachís desde Marruecos a la Península Ibérica. Agentes de la Guardia Civil española lo detuvieron cuando coordinaba varias operaciones de narcotráfico por vía marítima.

Utilización de negocios legales para lavar el dinero de la droga
El grupo de delincuencia organizada creó y utilizó de forma indebida un amplio entramado de empresas, entre las que se encontraban varios negocios con gran cantidad de dinero, como dos restaurantes de Barcelona. Estos negocios servían para blanquear las ganancias del narcotráfico. Los beneficios también se blanqueaban mediante el pago de hipotecas y préstamos simulados. Los sospechosos también utilizaban el dinero en efectivo para cubrir los gastos relacionados con la facilitación de sus actividades de narcotráfico y la compra del equipamiento necesario, como coches y embarcaciones. Gran parte de los bienes que poseían los sospechosos y sus familias no estaban justificados por ningún recurso legalmente obtenido y declarado.