Publicado el nuevo informe del GAFI sobre la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Turquía
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Autor: UBT-lc
Circular 4/2021, de 25 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito y otras entidades supervisadas, sobre modelos de estados reservados en materia de conducta de mercado, transparencia y protección de la clientela, y sobre el registro de reclamaciones
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El tesoro británico subraya la debilidad de los esfuerzos en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
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El Tribunal Supremo condena a un sindicato de enfermería por ofrecer un bono de 100 euros a sus afiliados por ir a votar en unas elecciones sindicales
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