Autor: UBT-lc

El GAFI ha publicado una nueva guía sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para activos virtuales y proveedores de servicios digitales

Publicado por UBT-lc | Nov 3, 2021 | Actualidad, FATF-GAFI, GAFI, Instituciones Internacionales, Novedades, PBCFT |

Esta noticia fue publicada previamente por FAFT-GAFI. El sector de los activos virtuales...

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Los exdirectivos de la FIFA y UEFA, Blatter y Platini, acusados de fraude

Publicado por UBT-lc | Nov 3, 2021 | Compliance, Fraude, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por BBC. Los ex directivos de la FIFA Sepp Blatter y Michel...

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El Tribunal Supremo confirma la condena por tráfico de influencias al expresidente del Gobierno balear por el caso ‘Son Espases’

Publicado por UBT-lc | Nov 2, 2021 | Compliance, Derecho Digital, Novedades, Para no perderse, Poder Judicial, Tráfico de influencias, Tribunal Supremo |

La Sala II del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Mallorca, de 10 de...

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La SEC acusa a una compañía de recaudar fraudulentamente 13,5 millones de dólares a través de un esquema Ponzi

Publicado por UBT-lc | Oct 29, 2021 | Actualidad, Compliance, Esquema Ponzi, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy que ha acusado a BNZ, una empresa con sede...

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La SEC recompensa con más de 2 millones de dólares a un denunciante

Publicado por UBT-lc | Oct 29, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Whistleblowing |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy la concesión de más de 2 millones de...

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