Autor: UBT-lc

Filipinas busca perseguir la evasión fiscal entre influencers

Publicado por UBT-lc | Sep 17, 2021 | Actualidad, Compliance, Delito fiscal, Instituciones Internacionales |

Esta noticia fue publicada previamente por Philstar Global. La Agencia Tributaria filipina...

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La SEC ha acusado a un distrito escolar y su exdirectora financiera por fraude a inversores

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Compliance, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission acusó hoy a un distrito escolar del condado de San Diego,...

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Nuevo análisis sobre la regulación del reconocimiento facial en la UE

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Instituciones Europeas, Para no perderse, Privacidad, protección de datos, Unión Europea |

La Unión Europea ha publicado un nuevo informe sobre la regulación del reconocimiento facial. A...

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La justicia europea deberá decidir de nuevo si la comisión de apertura de los préstamos hipotecarios es abusiva | PRÉSTAMO HIPOTECARIO

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Compliance, consumidores, Derecho Digital, Instituciones Europeas |

El Tribunal Supremo ha decidido formular al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ciertas...

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Armenia y Europol firman un acuerdo de cooperación para combatir distintas formas de criminalidad como el crimen organizado o el blanqueo de capitales

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Compliance, Delincuencia organizada, Europol, Instituciones Europeas, PBCFT, Tráfico de drogas, Tráfico de seres humanos |

Europol y Armenia firmaron un acuerdo de cooperación estratégica para ampliar la cooperación en la...

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