Autor: UBT-lc

El Tribunal Supremo confirma la pena de dos años de prisión por malversación al exdirector general de Mercasevilla

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Compliance, Derecho Digital, Malversación, Para no perderse, Poder Judicial, Tribunal Supremo |

La Sala II del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de casación presentado por el exdirector...

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Las reformas legislativa que vendrán en materia de Justicia | REFORMA JUSTICIA

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Derecho Digital, Instituciones Nacionales |

Hace unos días el Gobierno aprobó el Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado...

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ACCIÓN COORDINADA CONTRA UNA RED DE FRAUDE DE INVERSIÓN INTERNACIONAL

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Europeas |

Esta noticia fue publicada previamente por Eurojust. En la mañana del 8 de septiembre se llevaron...

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SE ESTÁ INVESTIGANDO UN CASO DE CORRUPCIÓN MASIVA EN MATERIAS PRIMAS OCURRIDO DURANTE AÑOS EN ÁFRICA

Publicado por UBT-lc | Sep 16, 2021 | Actualidad, Compliance, Corrupción, Instituciones Internacionales, Novedades, Para no perderse |

Esta noticia fue publicada previamente por Bloomberg. Cuando Anthony Stimler dejó Glencore Plc en...

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La SEC ha concedido más de 100 millones de dólares a dos denunciantes

Publicado por UBT-lc | Sep 15, 2021 | Actualidad, Compliance, Instituciones Internacionales, Novedades, Securities Exchange Commission, Whistleblowing |

La Securities and Exchange Commission ha anunciado hoy la concesión de aproximadamente 110...

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