Autor: UBT-lc

Nueva guía de la ESMA sobre las notificaciones de participantes importantes bajo la directiva de transparencia

Publicado por UBT-lc | Sep 1, 2021 | Actualidad, Compliance, ESMA, Instituciones Europeas, Para no perderse |

La ESMA ha publicado una nueva guía en el ámbito de la transparencia. Esta Guía Práctica es un...

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Más de 100 detenidos por tráfico de drogas en una operación llevada a cabo en España

Publicado por UBT-lc | Sep 1, 2021 | Actualidad, Compliance, Delincuencia organizada, Europol, Instituciones Nacionales, Tráfico de drogas |

Se ha desmantelado, con el apoyo de Europol, una red criminal organizada compuesta principalmente...

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La FCA británica advierte a los bancos de la posible exposición a delitos financieros en Afganistán

Publicado por UBT-lc | Sep 1, 2021 | Actualidad, Compliance, Delincuencia organizada, Entidades financieras, Instituciones Europeas, Novedades, Para no perderse |

Este artículo fue publicado previamente por The Guardian. El organismo de control financiero del...

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El banco Pilatus ha sido multado con 4,9 millones de euros por incumplientos en prevención del blanqueo de capitales y prevención del terrorismo

Publicado por UBT-lc | Sep 1, 2021 | Actualidad, Entidades financieras, Instituciones Europeas, Para no perderse, PBCFT |

Esta noticia ha sido publicada previamente por Times of Malta. Pilatus Bank ha sido multado con...

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La SEC ha detenido un esquema ponzi que había operado con cerca de 18 millones de dólares

Publicado por UBT-lc | Ago 31, 2021 | Actualidad, Compliance, Esquema Ponzi, Fraude, Instituciones Internacionales, Securities Exchange Commission |

La Securities and Exchange Commission anunció hoy que presentó una acción de emergencia y obtuvo...

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