El regulador británico sanciona al banco por incumplimientos reiterados
Esta noticia ha sido publicada previamente por MoneyLaundering.com.
La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) ha impuesto una sanción de 42 millones de libras esterlinas a Barclays por fallos graves y persistentes en sus controles antilavado de dinero entre 2015 y 2018. La multa se relaciona con las deficiencias del banco al examinar debidamente operaciones de clientes considerados de alto riesgo, así como por no aplicar los procedimientos adecuados de diligencia debida. Según la FCA, la entidad incumplió estándares clave a pesar de haber sido advertida previamente.
Riesgos para la integridad del sistema financiero
La investigación reveló que Barclays permitió transacciones sospechosas sin realizar controles suficientes, lo que puso en peligro la integridad del sistema financiero del Reino Unido. Aunque el banco no ha admitido formalmente su responsabilidad, decidió no recurrir la sanción. La FCA subraya que esta multa debe servir como advertencia a otras entidades financieras sobre la necesidad de aplicar rigurosamente los controles de prevención del blanqueo de capitales.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
