Autoridades investigan lavado de dinero en el programa Golden Visa
Esta noticia ha sido publicada previamente por ProtoThema.
Las autoridades griegas están investigando un esquema de fraude vinculado al programa Golden Visa, en el que se inflaban precios de propiedades para otorgar permisos de residencia a ciudadanos chinos. Muchas de las propiedades compradas nunca fueron entregadas, provocando graves consecuencias, incluyendo suicidios entre las víctimas.
Fraude inmobiliario internacional
La investigación se enfoca en identificar a los socios griegos involucrados en este esquema, que afecta tanto al mercado inmobiliario como a ciudadanos chinos que buscaron invertir en Grecia.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
