El Grupo EGMONT ha publicado un nuevo informe acerca del rol de las Financial Intelligence Units (FIUs) en la recuperación de activos. El propósito de este resumen es presentar lecciones clave, mejores prácticas y ejemplos de casos representativos para ayudar a mejorar el papel de las FIUs en el proceso de de activos, tanto a nivel nacional como internacional.
La información contenida en este resumen público debería ayudar a establecer estrategias nacionales y facilitar la facilitar la cooperación eficaz entre las FIUs y las fuerzas del orden, así como con las autoridades judiciales y las oficinas de recuperación de activos judiciales y las oficinas de recuperación de activos. El presente resumen público presenta información información no sensible extraída del informe principal.
Puede acceder al informe a través de este enlace.
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