La autoridad sueca sanciona deficiencias en controles contra el blanqueo

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La Autoridad del Juego de Suecia (Spelinspektionen) ha impuesto sanciones económicas a Betsson y The Stars Group tras detectar deficiencias en sus sistemas de prevención del blanqueo de capitales. Betsson ha sido multada con 20 millones de coronas suecas, mientras que The Stars Group recibió una multa de 10 millones. Ambas compañías fallaron en llevar a cabo evaluaciones adecuadas de riesgos y no implementaron controles proporcionales para detectar y reportar actividades sospechosas.

El informe de la autoridad reguladora destaca que las empresas no analizaron correctamente el comportamiento de los jugadores, ni tomaron medidas ante señales de advertencia claras. Estos fallos en el cumplimiento de la normativa AML podrían haber facilitado el uso de sus plataformas para el lavado de fondos ilícitos, lo que ha motivado estas acciones disciplinarias.

Reforzar el cumplimiento en el sector del juego online

Este caso evidencia la creciente vigilancia de las autoridades europeas sobre el cumplimiento normativo en el sector del juego online. La Spelinspektionen ha instado a los operadores a reforzar sus procesos de “conozca a su cliente” (KYC) y monitoreo de transacciones. El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en graves sanciones, afectando tanto la reputación como la viabilidad comercial de los operadores.

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