Esta noticia fue publicada previamente por
Un informe de seguimiento de Moneyval reveló que Bulgaria ha mejorado sus medidas para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo desde que se publicó un informe de evaluación mutua despectivo en 2022. Hace dos años, el comité Moneyval incluyó a Bulgaria en sus procedimientos de mejora del cumplimiento. Esto hace que el Consejo de Europa trabaje con los países individuales para rectificar las fallas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
Moneyval descubrió que, de las 40 recomendaciones aplicables del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Bulgaria cumple ahora en su totalidad o en gran medida 13. La nación cumple, al menos parcialmente, con las 27 recomendaciones restantes.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Basic-Fit sufre el robo de datos de un millón de socios en Europa
- Condenan al ex director de Lafarge por financiar a yihadistas en Siria
- Booking notifica un ciberataque con acceso a datos de reservas
- El EDPB adopta una plantilla para reforzar la coherencia en las DPIA
- AMLA impulsa una metodología común para evaluar riesgos en el sector no financiero
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
