Esta noticia fue publicada previamente por The Wall Street Journal.
Los asesores de inversión estadounidenses pronto tendrán que empezar a detectar y notificar al gobierno las sospechas de blanqueo de dinero, según una nueva norma propuesta, en un nuevo intento de EE.UU. de frenar la posible financiación ilícita que fluye a través del sector de los fondos privados.
Los nuevos requisitos, propuestos el martes por la Red de Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., se aplicarían a los asesores de inversiones que se registren en la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. y a los que estén exentos de registro pero que, aun así, deban informar a la SEC.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
