Este post proviene de esta fuente de noticias
Un total de ocho indicaciones presentó el Ejecutivo al proyecto que busca incluir en el delito de contrabando, el ingreso o extracción de dinero del país, con el fin de sancionar esta conducta de manera más rigurosa y con ello combatir las fuentes de financiamiento del crimen organizado, del narcotráfico y el lavado de activos, entre otros.
En la oportunidad, el Subsecretario del Interior explicó que el contrabando se ha convertido en un “negocio” rentable en la medida que en la eventualidad que el ilícito sea descubierto las penas que se arriesgan son bajas.
De ahí que las indicaciones apunten a tipificar el contrabando de dinero y aumentas las sanciones penales y las multas cuando ello ocurra.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
