Esta noticia fue publicada previamente por Al-Monitor.
Los Emiratos Árabes Unidos suspendieron la licencia de una importante refinería de oro del país por presuntos vínculos con el blanqueo de dinero.
Emirates Gold DMCC fue suspendida el 7 de julio de la Lista de Buenas Entregas de los EAU, según el sitio web de la entidad gubernamental.
El Comité de Lingotes, presidido por el Ministerio de Economía, retiró la licencia a la refinería ante la preocupación de que sus propietarios estuvieran relacionados con presuntos blanqueadores de dinero, informó Bloomberg citando a sus expertos.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
