La UE advierte a Chipre por su incumplimiento de la Directiva contra el blanqueo de capitales

Esta noticia fue publicada previamente por CyprusMail.

La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción contra Chipre por no haber incorporado correctamente la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales.

La carta de emplazamiento a Chipre forma parte del paquete de decisiones de infracción de la Comisión Europea del mes de julio.

Según un comunicado de prensa, mientras que Chipre había notificado una transposición completa de la Directiva contra el blanqueo de capitales, la Comisión Europea “ha detectado varios casos de transposición incorrecta, relacionados principalmente con el funcionamiento del registro nacional de beneficiarios efectivos (el registro que indica quién posee realmente qué)”.

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