Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian..

El HSBC descubrió una presunta red de blanqueo de dinero que recibió pagos por valor de 4.200 millones de dólares, lo que ha suscitado dudas sobre si reveló la información a los supervisores estadounidenses que en ese momento se aseguraban de que el banco limpiara sus actos.

Las personas con información privilegiada que hablaron con los periodistas en el marco de una investigación conjunta de The Guardian y la Oficina de Periodismo de Investigación, han sugerido que HSBC podría no haber compartido adecuadamente la información con el equipo de supervisión instalado por los reguladores estadounidenses en 2012 después de que HSBC permitiera a los cárteles de la droga en América Latina blanquear cientos de millones de dólares a través de sus cuentas.

Un informe interno de HSBC redactado, publicado la semana pasada por las autoridades de Sudáfrica, sugiere que el banco descubrió la red multimillonaria no revelada anteriormente ya en 2016, mientras trataba de evaluar su posible exposición a la controvertida familia Gupta, envuelta en un escándalo de corrupción nacional en Sudáfrica. Los Gupta han negado cualquier infracción.

El informe -que representa los hallazgos de entonces- identificó tres empresas con cuentas en su sucursal de Hong Kong que los medios de comunicación habían concluido previamente que estaban controladas por asociados de la familia Gupta. Al rastrear los fondos procedentes de estas empresas, los investigadores del banco descubrieron lo que sospechaban que era una red profesional de blanqueo de capitales controlada por personas no relacionadas.

Se identificó que la red incluía 92 cuentas del HSBC de Hong Kong que recibieron pagos por valor de 4.200 millones de dólares entre 2014 y 2017, algunos de los cuales podrían haberse utilizado para fines legítimos. Cuando se difundió el informe en 2017, 60 de estas cuentas seguían abiertas.

El flujo de dinero de las empresas vinculadas a Gupta hacia esta red era “contenido y mínimo”, concluyó el banco, y ascendía a solo 12 millones de libras. La mayoría de los fondos que pasaban por la red parecían proceder de múltiples usuarios no relacionados con los Gupta.

El banco, con sede en Londres, debería haber revelado la información a un supervisor independiente contratado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) en 2012, cuando se aplazó el proceso penal a condición de que el banco reformara sus controles contra el blanqueo de capitales.

Varios antiguos miembros del equipo de supervisión del DoJ afirman que nunca fueron informados de la red, lo que plantea dudas sobre si HSBC fue totalmente transparente con el monitor, que debía vigilar al banco mientras intentaba mejorar sus normas contra el blanqueo de capitales.

“El HSBC nunca nos reveló voluntariamente el blanqueo de dinero. Esperaron a que se les preguntara”, dijo un ex miembro del equipo de supervisión, que accedió a hablar bajo la condición del anonimato. “Hasta donde yo sé, este informe en particular… nunca fue revelado al monitor”, dijeron, añadiendo que esto parecía ser una red de lavado de dinero más grande que cualquiera que hubieran identificado en el banco.

HSBC dijo en un comunicado que era ilegal revelar información que había compartido con las autoridades gubernamentales, y dijo que “las discusiones específicas con nuestro antiguo monitor siguen siendo confidenciales”.

“HSBC se compromete a evitar que los delincuentes accedan al sistema financiero”, dijo el banco. “Buscamos activamente actividades inusuales y cuando nos damos cuenta de que las cuentas de los clientes se utilizan para facilitar la delincuencia financiera, tomamos las medidas adecuadas, incluyendo el cierre de esas cuentas.”