Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
Las autoridades estadounidenses hicieron públicos el miércoles sus planes para someter determinados tipos de transacciones inmobiliarias residenciales a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y notificación de actividades sospechosas.
De acuerdo con la notificación de 132 páginas sobre la propuesta de normativa, la Red para la Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., también conocida como FinCEN, exigirá a “determinadas personas implicadas en cierres y liquidaciones inmobiliarias” que marquen las transacciones descritas mediante la presentación de una nueva versión simplificada de los informes de actividades sospechosas, a los que la oficina se refiere como “informes inmobiliarios”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Señales de alerta temprana: KPI´s clave de actividad anómala
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
