Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com.
Las autoridades estadounidenses hicieron públicos el miércoles sus planes para someter determinados tipos de transacciones inmobiliarias residenciales a los requisitos de lucha contra el blanqueo de capitales y notificación de actividades sospechosas.
De acuerdo con la notificación de 132 páginas sobre la propuesta de normativa, la Red para la Represión de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU., también conocida como FinCEN, exigirá a “determinadas personas implicadas en cierres y liquidaciones inmobiliarias” que marquen las transacciones descritas mediante la presentación de una nueva versión simplificada de los informes de actividades sospechosas, a los que la oficina se refiere como “informes inmobiliarios”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
