Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com
El último presupuesto anual de Canadá esboza un nuevo plan del gobierno federal para permitir que los bancos compartan inteligencia financiera entre sí, y que Fintrac, la unidad nacional de inteligencia financiera, proporcione detalles confidenciales a las autoridades provinciales y territoriales de decomiso civil.
Otras propuestas en el presupuesto de 416 páginas, que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, entregó a la Cámara de los Comunes el martes, darían a los jueces discreción para ordenar a los bancos que mantengan abiertas las cuentas de presuntos lavadores de dinero durante las investigaciones, y a la autoridad policial para revisar los registros de pagos dentro y fuera de esas cuentas de forma continua.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
