Esta noticia fue publicada previamente por Moneylaundering.com
El último presupuesto anual de Canadá esboza un nuevo plan del gobierno federal para permitir que los bancos compartan inteligencia financiera entre sí, y que Fintrac, la unidad nacional de inteligencia financiera, proporcione detalles confidenciales a las autoridades provinciales y territoriales de decomiso civil.
Otras propuestas en el presupuesto de 416 páginas, que la ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, entregó a la Cámara de los Comunes el martes, darían a los jueces discreción para ordenar a los bancos que mantengan abiertas las cuentas de presuntos lavadores de dinero durante las investigaciones, y a la autoridad policial para revisar los registros de pagos dentro y fuera de esas cuentas de forma continua.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Gracias por leernos
- Orden de detención contra el expropietario del Málaga por delitos económicos
- Polonia investiga a Zondacrypto por presunto fraude y blanqueo de capitales
- Italia sanciona a Poste Italiane por vulneraciones en protección de datos
- Los reguladores de EE. UU. flexibilizan la gestión del riesgo de modelos bancarios
- El sello Europrivacy amplía su alcance global para transferencias internacionales de datos
