Expertos se reunirán en Nairobi para discutir el plan de acción
Esta noticia ha sido publicada previamente por The Star.
Kenya fue incluida en la lista gris del GAFI en febrero de 2024 por fallos en sus sistemas contra el blanqueo de capitales. El próximo 24 de octubre, Nairobi acogerá una cumbre donde expertos evaluarán las medidas necesarias para cumplir con las normativas internacionales y restablecer la confianza financiera del país.
Impacto económico del greylisting
Estar en la lista gris ha afectado la inversión extranjera, reduciendo el atractivo financiero de Kenya.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
