Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta.
Una empresa de servicios de inversión ha sido multada con casi 227.000 euros por la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) por incumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales.
Triton Capital Markets Limited (anteriormente FXDD Malta Limited) fue multada después de que se detectaran irregularidades durante una revisión de cumplimiento in situ en 2019.
En su informe, la unidad dijo que había pedido a la compañía que proporcionara una serie de documentos, incluida una evaluación de riesgos comerciales, que nunca presentó.
La empresa dijo a la FIAU que la evaluación era todavía un borrador en sus “etapas finales”, ya que había contratado a un tercero para ayudar en su formulación.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Chelsea fue sancionado por pagos ocultos en fichajes realizados entre 2011 y 2018
- Anticorrupción investiga una transferencia al exdirector de Carreteras por posible comisión ilegal
- El EDPB pone en marcha su acción coordinada de 2026 sobre transparencia en el RGPD
- La FCA confirma nuevas normas sobre incidentes y terceros para reforzar la resiliencia
- Amla publica su paquete de reporte para probar modelos de evaluación de riesgos
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
