Esta noticia fue publicada previamente por el Grupo Egmont.

En abril de 2022, la Organización Mundial de Aduanas (OMA), INTERPOL y el Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) concluyeron con éxito su operación conjunta contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo denominada “TENTACLE-América Latina”, con decomisos combinados por valor de casi 3 millones de dólares estadounidenses.

La operación TENTACLE-América Latina proporcionó importante información a los organismos policiales y reguladores participantes. Los datos sobre las incautaciones revelaron que las redes delictivas utilizan habitualmente los servicios postales y de correo urgente para el contrabando de diamantes y gemas. La Operación descubrió múltiples esquemas sospechosos de “fraude carrusel” que implican el movimiento de oro y plata a través de dos o tres países para blanquear los ingresos ilícitos en poder de los grupos de delincuencia organizada, incluidos los cárteles de la cocaína.

En esta operación panlatinoamericana participaron los servicios de aduanas, las unidades de inteligencia financiera y los servicios policiales de nueve países latinoamericanos, entre ellos los servicios de aduanas de Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, así como el Servicio de Investigación de Seguridad Nacional (HSI) y el Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) de Estados Unidos, el Servicio de Aduanas y la Guardia de Finanzas de Italia y la Guardia Civil de España.

“La comprensión de la delincuencia y de sus pautas es una necesidad universal entre todas las partes interesadas en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, por lo que la colaboración, el desarrollo de sinergias y el aprovechamiento de recursos limitados con socios de todo el mundo es crucial para mitigar los riesgos de la delincuencia financiera en evolución y para reprimir la financiación del terrorismo”, afirmó Hennie Verbeek-Kusters, Presidenta del Grupo de Expertos. “La operación TENTACLE-América Latina es otro ejemplo considerable del éxito que puede tener la estrecha colaboración entre múltiples organizaciones”.

La Operación, que comenzó el 1 de marzo de 2022, permitió detectar o incautar más de 1,3 millones de dólares estadounidenses en moneda de contrabando y más de 700.000 dólares estadounidenses en oro, diamantes y otras piedras preciosas de contrabando.

Esta Operación fue la primera iniciativa operativa AML-CTF dirigida por la OMA realizada en el hemisferio occidental desde el lanzamiento del Proyecto TENTACLE en 2019. Fue el resultado directo de dos Talleres AML-CTF de la OMA realizados en línea en enero y febrero de 2022.

El Proyecto TENTACLE, financiado por la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado de los Estados Unidos (DoS-INL), es la iniciativa insignia de la OMA en materia de aplicación de la ley contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El objetivo de este proyecto es desarrollar las capacidades de los funcionarios de primera línea de las aduanas y de la policía, así como de los analistas de las UIF, mediante talleres y formación operativa, que abarcan cinco regiones del mundo: Asia/Pacífico, América Latina, Europa del Este, Oriente Medio y África.

El proyecto TENTACLE ha impartido formación sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo a más de 400 funcionarios de primera línea, investigadores y analistas desde su inicio en 2019. También se han llevado a cabo tres Operaciones TENTACLE regionales, que han dado como resultado la incautación de más de 7,2 millones de dólares estadounidenses en divisas, oro y piedras preciosas de contrabando y la detención de 20 contrabandistas de divisas y blanqueadores de capitales.

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