Esta noticia fue publicada previamente por PhilStar.
La Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador de las empresas, se ha asociado con varios organismos públicos, entre ellos la policía, para compartir información sobre los beneficiarios efectivos de las empresas y otras entidades reguladas.
La SEC firmó el acuerdo de intercambio de datos con la Policía Nacional de Filipinas, la Oficina de Impuestos Internos y la Corporación Filipina de Juegos y Atracciones (PAGCOR) como parte de la lucha del país contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.
En virtud del acuerdo, la SEC proporcionará a estos organismos acceso a información precisa y adecuada sobre la titularidad real, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial de vigilancia contra el blanqueo de capitales con sede en París.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El Parlamento Europeo aprueba una nueva directiva común contra la corrupción
- La CNMC actualiza el cálculo de multas por infracciones de competencia
- AMLA avanza en el desarrollo del nuevo marco europeo de PBC/FT
- Canadá revoca decenas de registros de firmas cripto por riesgo de blanqueo
- El Gobierno sitúa las sanciones financieras en el centro del sistema de PBC/FT
- Reino Unido probará vetos y toques de queda digitales para adolescentes
