La SEC se asocia con la PNP, la BIR y Pagcor contra el blanqueo de dinero

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La Securities and Exchange Commission (SEC), organismo regulador de las empresas, se ha asociado con varios organismos públicos, entre ellos la policía, para compartir información sobre los beneficiarios efectivos de las empresas y otras entidades reguladas.

La SEC firmó el acuerdo de intercambio de datos con la Policía Nacional de Filipinas, la Oficina de Impuestos Internos y la Corporación Filipina de Juegos y Atracciones (PAGCOR) como parte de la lucha del país contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo.

En virtud del acuerdo, la SEC proporcionará a estos organismos acceso a información precisa y adecuada sobre la titularidad real, de conformidad con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo mundial de vigilancia contra el blanqueo de capitales con sede en París.

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