Nueva legislación fortalecerá la lucha contra el blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por AUSTRAC.
El 11 de septiembre de 2024, se presentó en el Parlamento el Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBCFT). Esta propuesta busca actualizar la legislación vigente para incluir nuevas obligaciones para sectores como los abogados, contadores y proveedores de servicios financieros, así como modernizar la regulación de activos virtuales.
Consultas y mejoras regulatorias
El proyecto también reduce la carga regulatoria para las empresas y ha sido objeto de consultas exhaustivas con más de 270 presentaciones de la industria.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
