Nueva legislación fortalecerá la lucha contra el blanqueo de capitales
Esta noticia ha sido publicada previamente por AUSTRAC.
El 11 de septiembre de 2024, se presentó en el Parlamento el Proyecto de Ley de Enmienda de la Ley contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (PBCFT). Esta propuesta busca actualizar la legislación vigente para incluir nuevas obligaciones para sectores como los abogados, contadores y proveedores de servicios financieros, así como modernizar la regulación de activos virtuales.
Consultas y mejoras regulatorias
El proyecto también reduce la carga regulatoria para las empresas y ha sido objeto de consultas exhaustivas con más de 270 presentaciones de la industria.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- Sentencia SJSO 2400/2025 avala fichaje biométrico en hospitales
- Alemania aprueba la ley de aplicación del Data Act para regular el uso de datos industriales
- El proyecto CRAB publica buenas prácticas para la lucha contra el blanqueo de capitales en la contratación pública
- BDO corta lazos con oficina familiar sancionada por su presunto vínculo con red internacional de estafas
- La AEPD multa a Bizum por no garantizar la confidencialidad en el envío de dinero
- La ANPD de Perú publica guía para anonimizar y seudonimizar datos personales en el sector público
