Esta noticia fue publicada previamente por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Más de 4,7 billones de dólares se pierden anualmente por el fraude laboral en todo el mundo, según los últimos datos del informe “Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations”, publicado por la Association of Certified Fraud Examiners (ACFE). El informe se elaboró a partir de 2.110 casos reales de fraude investigados en 133 países, que sumaron 3.600 millones de dólares en pérdidas, con una pérdida media por caso de 1,78 millones de dólares. Los datos de los casos se presentaron a la ACFE, que representa a más de 90.000 profesionales de la lucha contra el fraude en todo el mundo. Estos fraudes, cometidos por individuos contra sus empleadores, afectaron a organizaciones de todas las regiones y sectores. El informe es el estudio más completo disponible sobre los costes, métodos, víctimas y autores del fraude laboral.

“Esto es sólo una instantánea”, dijo John Warren, J.D., CFE, Vicepresidente y Consejero General de la ACFE, quien fue coautor del informe con el Director de Investigación Andi McNeal, CFE, CPA. “El fraude laboral es probablemente la forma más costosa y común de delito financiero en el mundo. Es mayor que el fraude sanitario, la evasión fiscal, el blanqueo de dinero y el robo de identidad”. Los Examinadores de Fraude Certificados encuestados estiman que la organización típica pierde el 5% de los ingresos por fraude cada año.
El informe de este año, que examinó los casos de fraude que se investigaron en grandes empresas multinacionales, pequeñas empresas privadas, agencias gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro desde enero de 2020 hasta septiembre de 2021, cubrió dos áreas que no se incluyeron en informes anteriores: El impacto de la pandemia del COVID-19 y el fraude relacionado con la criptomoneda.

Fraude relacionado con la pandemia: Quedó claro que la pandemia tuvo un impacto en los casos de fraude laboral, tanto por dar a los empleados nuevas oportunidades para cometer fraude como por ofrecer a las organizaciones nuevas formas de detectarlo. De hecho, la mitad de los casos de fraude del estudio se vieron afectados por la pandemia de alguna manera. Con un mayor número de empleados que trabajan a distancia y organizaciones que implementan cambios importantes en los procesos, la pandemia creó más oportunidades potenciales de fraude en algunas organizaciones, así como reforzó los controles antifraude en otras.

Fraude relacionado con la criptomoneda: El informe reveló que el 8% de los casos de fraude laboral estaban relacionados con la criptomoneda. Las formas más comunes en que se utilizó la criptomoneda incluyeron la realización de pagos de sobornos y sobornos en criptomoneda o la conversión de activos malversados en criptomoneda.

“En los últimos dos años se han producido muchos cambios en el entorno empresarial y, como consecuencia, ha evolucionado el panorama del fraude”, dijo McNeal. Ya sea por los nuevos métodos de pago, como la criptomoneda, o por los cambios relacionados con las pandemias, nuestro último estudio muestra cómo tanto los riesgos de fraude como los programas antifraude están siendo moldeados por estos desarrollos”.

El informe, por primera vez, también examinó las tendencias de fraude en los últimos 10 años. Entre 2012 y 2022, los casos de fraude se detectaron más rápidamente, causando menores pérdidas. Los procesos penales por casos de fraude disminuyeron, mientras que los casos civiles aumentaron. Además, un mayor número de defraudadores ocupaban puestos más altos en la escala organizativa y se redujo la brecha entre los defraudadores masculinos y femeninos, alcanzando las mujeres a los hombres en cuanto a la cantidad de robos. “La concienciación sobre el fraude y el riesgo de fraude es mucho mayor que hace 10 ó 15 años”, dijo Warren. “La buena noticia es que cada vez somos más capaces de atraparlos, más rápidamente y con menos pérdidas. Pero al mismo tiempo, las pérdidas totales que vemos en el informe son enormes”

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