Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.
El Consejo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con el nuevo paquete, todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo reglamento directamente aplicable, mientras que una directiva se ocupará de la organización de las autoridades nacionales competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT).
El Reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, colmando las lagunas para los defraudadores.
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