Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.
El Consejo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con el nuevo paquete, todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo reglamento directamente aplicable, mientras que una directiva se ocupará de la organización de las autoridades nacionales competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT).
El Reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, colmando las lagunas para los defraudadores.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Transferencias internacionales de datos personales: retos y aspectos clave
- La autoridad de privacidad holandesa pide a los usuarios de LinkedIn que rechacen el uso de sus datos para IA
- Renfe despide a un directivo por gastar 28.200 euros en viajes de lujo
- Una investigación por blanqueo de capitales destapa una trama urbanística en Sevilla
- Transparency International España propone 100 medidas para combatir la corrupción
- Bruselas busca reformar la ley de cookies tras años de críticas
