Esta noticia fue publicada previamente por el Consejo de Europa.
El Consejo ha adoptado un paquete de nuevas normas contra el blanqueo de capitales que protegerán a los ciudadanos de la UE y al sistema financiero de la UE contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Con el nuevo paquete, todas las normas aplicables al sector privado se transferirán a un nuevo reglamento directamente aplicable, mientras que una directiva se ocupará de la organización de las autoridades nacionales competentes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LBC/LFT).
El Reglamento armoniza exhaustivamente las normas contra el blanqueo de capitales por primera vez en toda la UE, colmando las lagunas para los defraudadores.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La UE aprueba sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes
- El Departamento de Justicia publica su primera política corporativa para casos penales
- Así funciona el nuevo buzón para denunciar corrupción en Castilla-La Mancha
- Sepblac pone el foco en Pecunpay e Indra
- El Departamento de Justicia de EE.UU. retoma una aplicación reducida contra el soborno extranjero
- Una firma vinculada a un multimillonario israelí acuerda pagar 30 millones
