Esta noticia fue publicada previamente por Times of Malta
La Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera (FIAU) ha multado a un banco con sede en Malta, propiedad de un multimillonario holandés, por deficiencias en sus esfuerzos por detectar posibles casos de blanqueo de capitales.
El Novum Bank, propiedad del empresario holandés Marcel Boekhoorn, ha sido sancionado con una multa de 89.000 euros y se le ha ordenado que refuerce sus controles sobre los clientes.
Una inspección de la FIAU, llevada a cabo en 2019, descubrió que, en un caso, Novum Bank no comprendió la razón de ser de una transferencia de 16 millones de euros realizada por uno de sus clientes.
El organismo de lucha contra el blanqueo de capitales también identificó transacciones de entre 400.000 y 2 millones de euros que no habían sido examinadas adecuadamente por el banco.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La AEPD advierte sobre los riesgos visibles e invisibles del uso de tecnologías de IA en reconocimiento facial
- El Grupo Egmont publica informe clave para mejorar la eficacia en la lucha contra el blanqueo de capitales
- La agencia antiblanqueo impone sanciones récord a CaixaBank por deficiencias en la venta de productos
- Seis detenidos por un presunto fraude de 300 millones en viviendas sociales en Reino Unido
- La CNMC multa a I.C.O.N. y evidencia la falta de programas de compliance en competencia
- DeepSeek, bajo creciente escrutinio de gobiernos y reguladores internacionales
