Las autoridades registran cifras récord de comunicaciones sospechosas

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La Oficina de Comunicación en materia de Lavado de Dinero de Suiza (MROS, por sus siglas en inglés) ha informado que se encuentra sobrepasada por el volumen creciente de reportes de actividades sospechosas. En 2023, la unidad recibió más de 10.000 comunicaciones, principalmente relacionadas con delitos económicos y sospechas de blanqueo de capitales, una cifra sin precedentes que ha puesto a prueba sus capacidades operativas. Este aumento está vinculado tanto al endurecimiento de la regulación como a una mayor concienciación por parte de los intermediarios financieros.

A pesar de los esfuerzos por reforzar el equipo y modernizar sus procesos, MROS admite dificultades para mantener el ritmo de análisis y tramitación de los casos. El incremento exponencial de reportes ha generado preocupaciones sobre posibles retrasos en la detección y persecución de delitos financieros, especialmente en un país que juega un papel clave en el sistema financiero global.

Preocupación por la capacidad de respuesta del sistema suizo

La saturación de la oficina plantea dudas sobre la eficacia del sistema suizo de lucha contra el blanqueo de capitales. Expertos del sector señalan que, sin recursos adicionales y reformas estructurales, existe el riesgo de que casos relevantes queden sin investigar o se enfrenten a demoras considerables. Esta situación podría afectar la reputación internacional de Suiza en materia de cumplimiento financiero.

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