Esta noticia fue publicada previamente por Key Auditors.
La pandemia trajo una de las mayores crisis económicas de la historia, y eso ha supuesto una serie de modificaciones en las formas de comportamiento, especialmente en lo que se refiere a la delincuencia financiera. Si tenemos en cuenta cifras oficiales sobre el blanqueo de capitales, hay que decir que en España las alertas recibidas por el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) se dispararon un 51% entre 2020 y 2021 respecto al año anterior, es decir, justo antes de que estallara la pandemia provocada por el Covid-19.
Durante esos dos años, fueron enviadas al SEPBLAC 24.142 comunicaciones por indicio de blanqueo de capitales, al mismo tiempo que las solicitudes de información recibidas por sus técnicos se incrementaron un 64% hasta las 5.642. Entre estas últimas se multiplicaron por 3,2 veces las emitidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que supusieron la mitad del total.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales
