Esta noticia ha sido publicada previamente por Grupo Wolfsberg.
El Grupo Wolfsberg ha expresado su apoyo a la Notificación de Propuesta de Reglamentación (NPRM) emitida por FinCEN para la Regla del Programa de Anti-Lavado de Dinero (PBCFT). En su respuesta, el Grupo destacó que la implementación de esta regla propuesta podría generar un cambio de paradigma que permita resultados más efectivos y una mejor supervisión del sistema financiero. Este enfoque, según Wolfsberg, protegería a las personas y comunidades de las amenazas relacionadas con los delitos financieros.
Asimismo, el Grupo Wolfsberg subraya la importancia de que las instituciones financieras puedan implementar un enfoque flexible basado en riesgos, asignando recursos de manera adecuada hacia las áreas con mayores riesgos y prioridades identificadas. El Grupo también manifestó su disposición a colaborar estrechamente con FinCEN en los próximos pasos de este proceso regulatorio.
Consulta la noticia original si desea conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales
