Esta noticia fue publicada previamente por Aljazeera.
Un exabogado de Alan Weisselberg, el director financiero de la Organización Trump acusado, dijo el lunes a un juez de Nueva York que tiene “fuertes razones para creer” que se presentarán más cargos en la continua investigación criminal del estado sobre el imperio inmobiliario privado del ex presidente Donald Trump.
El abogado, Bryan Scarlatos, hizo el comentario durante la primera comparecencia de Weisselberg ante el tribunal desde su comparecencia el 1 de julio por cargos de fraude fiscal. Scarlatos no dijo qué le llevó a creer que se acusaría a más personas en el caso estrechamente vigilado.
Acceda a la noticia original para conocer más.
- El EDPB y el Supervisor Europeo de Protección de Datos advierten sobre riesgos en la nueva propuesta de reglamento de IA
- La AIPI publica nuevas recomendaciones para mejorar el Sistema Interno de Información
- Cepsa y Real Madrid: dos casos que evidencian la necesidad de una gestión eficaz de riesgos de compliance
- Posible ciberataque compromete datos sensibles de clientes de PcComponentes
- La EBA transfiere oficialmente sus funciones sobre lucha contra el blanqueo a la AMLA
- Consulta pública para reformar el reglamento de prevención del blanqueo de capitales