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Esta mañana las autoridades de Italia y España han detenido a 33 sospechosos en una acción coordinada contra una red delictiva de blanqueo de capitales activa en todo el mundo. Los presuntos autores, de nacionalidades italiana, albanesa, colombiana, marroquí y siria, habían creado una red internacional de empresas para blanquear dinero negro. En su calidad de “controlador de la red de blanqueo de capitales”, la red delictiva ofrecía un servicio criminal profesional para ocultar el origen de las ganancias generadas por el tráfico ilegal de drogas procedentes de Sudamérica.

Con el apoyo de Europol y Eurojust, los especialistas en blanqueo de capitales de la Guardia di Finanza italiana descubrieron una red de empresas electrónicas repartidas por todo el mundo y se incautaron de 18,5 millones de euros en activos. La intrincada estructura utilizaba empresas de países como China, Turquía y Estados Unidos, entre otros. Este complejo entramado de empresas permitía a la delincuencia organizada camuflar la naturaleza, la fuente, la ubicación, la propiedad, el control, el origen y/o el destino de los fondos adquiridos ilegalmente y evitar su detección.

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