Esta noticia fue publicada previamente por OCCRP.
Un ciudadano nigeriano residente en Oklahoma ha sido condenado este viernes por operar una red de blanqueo de capitales que estafó a sus víctimas, entre ellas varios ancianos estadounidenses, al menos 2,5 millones de dólares.
Afeez Adebara, de 36 años, orquestó una operación de estafa romántica con sede en Nigeria entre 2017 y 2019, utilizando sitios web de citas en línea y plataformas de medios sociales para atrapar a sus víctimas.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), los miembros de la conspiración criminal de Adebara fingían ser estadounidenses que trabajaban o viajaban al extranjero. A medida que se relacionaban con sus víctimas, les pedían dinero en cantidades cada vez mayores, alegando que los fondos eran necesarios para completar proyectos empresariales o para ayudarles a regresar a Estados Unidos.
La red de estafa blanqueaba los ingresos a través de varias cuentas bancarias, que se abrían con identidades falsas utilizando pasaportes falsos y otra documentación fraudulenta.
Acceda a la noticia original para conocer más.
- COSO publica una guía sobre riesgos de la inteligencia artificial generativa
- FinCEN retira la advertencia sobre pasaportes dorados de St. Kitts y Nevis
- La SEC flexibiliza sus políticas de enforcement y refuerza la transparencia
- La autoridad británica multa a Reddit con casi 17 millones de euros por vulnerar la privacidad infantil
- La UE y Reino Unido firman un acuerdo de cooperación en competencia
- Gobierno británico acusado de bloquear un informe independiente sobre fraude
