Esta noticia fue publicada previamente por Associated Press.
Un hombre de Rogersville, Estados Unidos, fue condenado el viernes a cinco años de prisión federal por ejecutar un esquema de construcción de barcos que defraudó a los clientes de más de 4 millones de dólares.
Michael David Dismer, de 53 años, fue condenado por evasión de impuestos por no haber pagado más de 768.000 dólares en impuestos estatales y federales, dijo la fiscalía federal.
También se ordenó a Dismer el pago de 4,3 millones de dólares en concepto de restitución a sus víctimas.
Los fiscales federales dijeron que Dismer operaba al menos ocho negocios diferentes desde 1993 que prometían construir buques específicos para clientes de todo el mundo. Dejaba de operar con un nombre de empresa que acumulaba impuestos impagados, y continuaba obteniendo ingresos a través de nuevos negocios.
Dismer admitió haber defraudado a 22 clientes al no entregar las embarcaciones que había prometido y desviar los fondos para su uso personal.
- AI Act y reconocimiento facial: cómo afecta a las cámaras con IA en tu empresa
- La Comisión Europea pide explicaciones a Eslovaquia por querer eliminar la oficina de protección a denunciantes
- La fiscalía suiza presenta cargos contra Credit Suisse y UBS por presunto blanqueo
- La FCA reprende al Instituto de Contables Certificados por fallos en supervisión antilavado
- McGrath advierte que más reformas del RGPD podrían poner en riesgo la privacidad
- La UE incluye a Rusia en su lista de vigilancia antilavado
