Este post proviene de esta fuente de noticias
Con el apoyo del Centro Europeo de Delincuencia Económica y Financiera de Europol, una investigación conjunta entre la Guardia Civil y la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera de España y la Guardia Nacional Republicana de Portugal ha permitido desmantelar una red delictiva dedicada al contrabando transfronterizo de tabaco.
El 16 de febrero, más de un centenar de agentes realizaron redadas simultáneas en domicilios de ambos lados de la frontera, con el resultado de:
- Ocho sospechosos detenidos.
- Se incautaron 2 toneladas de tabaco cortado y tiras de tabaco.
- Se incautaron más de 10 000 cigarrillos falsificados, junto con equipos para cortar y secar el tabaco.
- 37.800 euros en efectivo recuperados.
- Se realizaron registros de propiedades en la provincia de Sevilla (España) y en las ciudades de Coimbra, Lisboa, Leiria y Aveiro (Portugal).
Se sospecha que los delincuentes importaban ilegalmente de España a Portugal grandes cantidades de hojas y tiras de tabaco, destinadas a la producción de cigarrillos falsificados. Esta red delictiva contaba con instalaciones de almacenamiento y producción de tabaco repartidas por ambos países.
Se cree que estos delincuentes han contrabandeado más de 7 toneladas de productos del tabaco de España a Portugal sólo en 2021. La pérdida de ingresos generada por esta actividad ilegal se estima en más de 163 000 euros en Portugal.
- Una funcionaria víctima de corrupción demanda al Ayuntamiento de Barcelona por desprotegerla: “Me ningunearon”
- Tailandia toma medidas enérgicas contra los servicios de criptomonedas no registrados para hacer frente a la ciberdelincuencia
- El regulador alemán multa a Commerzbank por incumplimiento de la normativa contra el blanqueo de capitales
- La Comisión incoa un procedimiento contra TikTok en virtud de la Ley de Servicios Digitales en relación con el lanzamiento de TikTok Lite en Francia y España, y comunica su intención de suspender el programa de recompensas en la UE
- La CSSF multa a Fuchs & Associés Finance con 785.000 euros por infracciones de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
- Delincuentes y oligarcas en el punto de mira de la UE con un nuevo proyecto de ley contra el fraude en el fútbol