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Este informe proporciona información sobre la actuación de los supervisores de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo entre el 6 de abril de 2020 y el 5 de abril de 2022 y cumple la obligación del Tesoro, en virtud del artículo 51 de las MLR, de publicar un informe anual sobre la actividad de supervisión. El informe incluye datos de supervisión y ejecución sobre los supervisores de los organismos estatutarios y profesionales, destacando cualquier cambio notable en la actividad de supervisión y cualquier multa que los supervisores hayan emitido. Este informe proporciona datos de supervisión y ejecución tanto para el periodo 2020-2021 (6 de abril de 2020 – 5 de abril de 2021) como para el periodo 2021-2022 (6 de abril de 2021 – 5 de abril de 2022). Los dos años se han combinado para hacer frente a los retrasos en la presentación de informes que se produjeron durante la pandemia y garantizar que los datos estén disponibles lo más cerca posible del periodo pertinente.
El Tesoro designa supervisores para controlar el cumplimiento de las normas contra el blanqueo de capitales (AML) y la financiación del terrorismo (CTF) por parte de las empresas que entran en el ámbito de aplicación de las Normas contra el Blanqueo de Capitales (MLR). Con el fin de mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la supervisión y fomentar las buenas prácticas, el Tesoro ha colaborado con los supervisores para elaborar este informe anual sobre la actuación de los supervisores de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El informe cumple la obligación del Tesoro, en virtud de las MLR, de solicitar a todos los supervisores designados de PBC/FT que proporcionen información sobre su actividad de supervisión y publiquen un examen consolidado de esta información. Este es el décimo informe anual del Tesoro sobre la supervisión de la PBC/FT.
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