Esta noticia fue publicada previamente por La Vanguardia.
El Consejo de Europa pidió hoy a Mónaco que refuerce las medidas para investigar, perseguir y reprimir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, porque considera que hacen falta “mejoras fundamentales”.
En un informe dedicado a este minúsculo país mediterráneo, conocido por ser refugio de miles de fortunas procedentes de todo el mundo, el organismo antiblanqueo del Consejo de Europa, Moneyval, señala que las investigaciones y casos abiertos no se corresponden con el perfil de riesgo que hay allí, con “lagunas particulares” en los asuntos “complejos”.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- La ley antiblanqueo exigirá identificar a los clientes de criptocajeros
- El Banco de España sanciona a CaixaBank y Sabadell con 41,5 millones
- TikTok impulsará un segundo centro de datos de 1.000 millones en Finlandia
- FinCEN propone una reforma integral de los programas AML/CFT
- Detenido en Valladolid por estafar más de 100.000 euros con falsos repostajes
- LinkedIn, cuestionada por presunta vigilancia silenciosa de usuarios
