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La cantidad media que los consumidores estadounidenses declaran haber perdido en causas relacionadas con estafas con criptomonedas es de 1.900 dólares (1.767 euros), según la Comisión Federal de Comercio de EEUU. En total, la plataforma de datos de blockchain Chainalysis estima que el dinero robado mediante el uso de monedas digitales asciende a 14.000 millones de dólares en 2021 en todo el mundo. En España no hay cálculos exactos, pero algunos expertos afirman que entre 250.000 y 400.000 personas han sido víctimas de estos fraudes con el gancho de obtener ganancias astronómicas. Son algunos datos de esta operativa que, a través de esquemas Ponzi, robos de identidad o ‘phishing’ (la técnica de obtención de información confidencial a partir de mensajes engañosos que aparentan ser empresas legítimas), utilizan los estafadores, todos ellos viejos conocidos por los reguladores.

No es sorprendente que el número de ciberdelitos cometidos anualmente con criptomonedas aumente progresivamente. “Hay que tener en cuenta que el uso de las criptomonedas ha crecido un 1.000% en los últimos años”, asegura Leif Ferreira, cofundador y CEO de la plataforma de intercambio de criptomonedas Bit2Me, registrada en el Banco de España. Aunque, como señalamos, no hay datos concretos, se estima que hay más de 350 millones de usuarios en todo el mundo. El FMI resalta que la capitalización del mercado de criptomonedas alcanza los 2,5 billones de dólares, de los cuales 60.000 millones de euros se mueven en España. Entre los 14.000 millones de dólares volatilizados en criptodivisas falsas en 2021 por todo el mundo están los mediáticos casos de FTX (con un agujero de 8.000 millones) y Genesis (que acumula deudas de más de 3.500 millones), pero también se pueden encontrar casos en España, como los perpetrados por el malogrado Javier Biosca (que dejó un agujero de 800 millones) o las plataformas Arbistar, Kuailian o Mind Capital. Desde el Grupo de Ciberinteligencia Criminal de la Guardia Civil admiten que “se ha observado un aumento considerable en los últimos años”, pero declinan adelantar si investigan empresas en concreto.

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