Esta noticia fue publicada previamente por The Guardian.
El organismo australiano de control de la delincuencia financiera ha creado una segunda unidad especializada en respuesta a la creciente amenaza del blanqueo de capitales en el sector del juego, que, según reconocen algunos expertos, es “de alto riesgo”.
El Centro Australiano de Informes y Análisis de Transacciones (Austrac) informó a los responsables del sector del juego sobre la nueva unidad en la conferencia Regulating the Game, celebrada esta semana en Sídney, y les advirtió de que había “detectado graves incumplimientos en varias empresas”.
A finales del año pasado, Austrac inició una investigación sobre las empresas de juego Sportsbet y Bet365, ante las sospechas de que incumplían la legislación contra el blanqueo de dinero. Los auditores externos presentarán en breve un informe sobre sus conclusiones.
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