Esta noticia fue publicada previamente por la OCCRP.
Los presuntos miembros de un sindicato de blanqueo de capitales a gran escala detenido en Singapur el mes pasado compraron propiedades de prestigio en Londres en 2021 por valor de casi 60 millones de dólares, según revelan los registros de empresas y terrenos revisados por el OCCRP y Radio Free Asia.
Las inversiones ponen de relieve el alcance global de un sindicato que, según la policía de Singapur, blanqueaba el producto de “estafas y apuestas online” ilícitas.
A mediados de agosto, más de 400 agentes intervinieron en varios lugares de la ciudad-estado del Sudeste Asiático y detuvieron a 10 personas. En una vista judicial celebrada el 5 de septiembre, los fiscales declararon que se habían incautado de al menos 1.800 millones de dólares singapurenses (1.320 millones de dólares estadounidenses) en efectivo, criptomonedas y activos como bolsos caros y joyas.
Consulte la noticia original si desea conocer más.
- Reflexión sobre el incidente de Amazon Web Services
- Joint Venture tecnológica en España: claves legales para compartir IP y beneficios
- Cómo las brechas de datos afectan a marcas como Mango y a sus clientes
- España lanza la primera norma para medir la sostenibilidad ambiental de la inteligencia artificial
- El Gobierno impulsa una ley para reforzar la transparencia institucional
- La EBA advierte sobre el uso generalizado del white labelling en banca y pagos
