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El Grupo Egmont anunció que había recibido “una donación sustancial de la Unidad de Inteligencia Financiera de los Emiratos Árabes Unidos (UAEFIU) para ayudar a apoyar el Programa del Centro Egmont de Excelencia y Liderazgo de las UIF (ECOFEL)”.
Los Emiratos Árabes Unidos figuran actualmente en la denominada “lista gris” del GAFI y han sido objeto de continuas críticas por facilitar presuntamente flujos financieros y envíos de armas rusos. Los dos principales centros financieros de Oriente Medio, Dubai y Abu Dhabi, se encuentran en su mayoría en los EAU.
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